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日期:2020-07-07 23:25

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2019年12月9日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到9人,其中董事顾苏民、独立董事李怀奇、高闯、梁飞媛4人以通讯方式参加。

  本次会议由董事长孙进峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  鉴于公司第五届董事会任期届满。公司第五届董事会决定提名孙进峰先生、封堃先生、沈淦荣先生、马原先生、蔡超先生、顾苏民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;公司第六届董事会非独立董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  《关于公司董事会换届选举的公告》全文刊登在2019年12月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

  鉴于公司第五届董事会任期届满。公司第五届董事会决定提名高闯先生、梁飞媛女士、冯耀荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人,李怀奇先生离任后将不在公司任职。公司第六届董事会独立董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

  《关于公司董事会换届选举的公告》全文刊登在2019年12月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

  同意于2019年12月27日召开公司2019年第二次临时股东大会,并将上述议案提交该次股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2019年12月5日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2019年12月9日上午8:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

  本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议通过了以下议案:

  鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意提名杨鑫伟先生、周必成先生、史利琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会非职工代表监事任期三年,自股东大会通过之日起计算。公司第六届监事会候选人中担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  《关于公司监事会换届选举的公告》全文刊登在2019年12月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司将于2019年12月27日召开2019年第二次临时股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

  1、股东大会届次:浙江金洲管道科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会

  2、召集人:公司董事会,2019年12月9日公司召开第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2019年12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的时间为2019年12月27日9:15~15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

  (1)在2019年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案将采取累积投票方式选举,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权(独立董事与非独立董事分开计算),股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述议案经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,内容详见2019年12月10日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  (二)登记地点:浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

  1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

  2、法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续,法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  (1)选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日上午9:15至下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

  截止2019年12月23日下午深圳证券交易所收市后,本公司(或本人)持有“金洲管道”(股票代码:002443)股票 股,现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  2019年12月9日,公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》,现将具体内容公告如下:

  根据《公司章程》的规定,公司第六届董事会将由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名孙进峰先生、封堃先生、沈淦荣先生、马原先生、蔡超先生、顾苏民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名高闯先生、梁飞媛女士、冯耀荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中高闯先生、梁飞媛女士已通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书,冯耀荣先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书,三名独立董事中梁飞媛女士为会计专业人士。非独立董事和独立董事候选人简历详见附件。

  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事一并提交股东大会审议。并分别采用累积投票制选举产生。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

  上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见。第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  为确保公司的正常运作,在新一届董事就任前,公司第五届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第五届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

  (1)孙进峰先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学及约克大学,研究生学历,获得中国注册会计师资格。先后供职于KPMG、九鼎投资和方正集团等机构,现任霍尔果斯万木隆股权投资有限公司执行董事、经理,2017年9月至今任公司董事长。

  孙进峰先生为公司三名实际控制人之一,截至目前,孙进峰先生未直接持有本公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;孙进峰先生持有霍尔果斯万木隆股权投资有限公司30%股权;与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,孙进峰先生亦不是失信被执行人。

  (2)封堃先生,1984年生,中国国籍,无其他国家或地区居留权。毕业于中国传媒大学,具备律师执业资格。先后执业于北京观韬律师事务所、北京国枫律师事务所、北京星权律师事务所。现任北京方悟律师事务所主任,2017年9月至今任公司副董事长。

  封堃先生为公司三名实际控制人之一,截至目前,封堃先生未直接持有本公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;封堃先生持有霍尔果斯万木隆股权投资有限公司30%股权;与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,封堃先生亦不是失信被执行人。

  (3)沈淦荣先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,高级经济师,中共党员,曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理、湖州金洲管业有限公司总经理,2009年11月至2017年9月任公司董事长。2002年7月至今任公司董事、总经理。

  沈淦荣先生是我国钢管制造行业的资深专家,1981年至今一直从事钢管制造技术研究,是我国镀锌管国家标准和钢塑复合管行业标准主要起草人,其2002年主持的“埋地钢质管道三层PE防腐管”项目通过省级新产品验收,2004年主持的“3PE石油天然气防腐管”通过省级火炬项目验收。

  截止目前,持有公司1,954,796股股份,占公司总股本的比例为0.38%,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,沈淦荣先生亦不是失信被执行人。

  (4)马原先生,1982年生,中国国籍,无其他国家或地区居留权。本科学历。曾为博彦科技等多家TMT机构服务,现任霍尔果斯万木隆股权投资有限公司高级风控总监,2017年10月至今任公司董事。

  截至目前,马原先生未持有本公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,马原先生亦不是失信被执行人。

  (5)蔡超先生,1984年生,中国国籍,无其他国家或地区居留权。毕业于中南民族大学,具备律师执业资格,获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾执业于北京国枫律师事务所。现任上海登临科技有限公司董事,2017年9月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。

  截至目前,蔡超先生未持有本公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,蔡超先生亦不是失信被执行人。

  (6)顾苏民先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,中共党员,教授级高级工程师,高级经济师,湖州市第三批“1112人才工程”学术技术带头人。曾任水电部富春江水电设备总厂金工分厂技术负责人、总工程师办公室主任、金洲集团副总经理。2002年7月至2016年12月担任公司副总经理,现任公司董事。

  截止目前,顾苏民持有公司468,526股股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,顾苏民先生亦不是失信被执行人。

  (1)高闯先生,1953年出生,中国国籍,无永久境外居留权。经济学博士,享受国务院特殊津贴的专家(1998),现任首都经贸大学教授,博士生导师,美盛文化(002699)独立董事。2016年12月至今任公司独立董事。

  截止目前,高闯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。已取得独立董事任职资格培训,并获得证书。经查询,高闯先生亦不是失信被执行人。

  (2)梁飞媛女士,1965年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,硕士学位,注册会计师、注册税务师、硕士生导师,教授。1987年7月至2006年6月,在浙江经贸职业技术学院任教,2002年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年,2006年7月至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀员”、“浙江省优秀教师”等荣誉。现任世纪华通(002602)独立董事。2016年12月至今任公司独立董事。

  截止目前,梁飞媛女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。已取得独立董事任职资格培训,并获得证书。经查询,梁飞媛女士亦不是失信被执行人。

  (3)冯耀荣先生,男,1960年9月出生,机械专业石油钢管高级技术专家。研究生学历,材料学专业,工学博士,教授级高级工程师,西安交通大学和中国石油大学兼职教授、博士生导师。曾任职于宝鸡石油机械厂工程师,中国石油天然气集团公司管材研究所高级工程师、教授级高级工程师,中国石油天然气集团公司应用基础研究重点领域首席专家,北京隆盛泰科石油管科技有限公司董事长,现任中国石油集团石油管工程技术研究院国家重点实验室主任,2018年6月至今任西安三环科技开发总公司董事长。

  从事石油工程材料基础理论和应用基础研究与工程实践37年,主持、负责或作为骨干成员完成30余项国家和省部级重点科研项目,获得国家和省部级科技奖励30余项(次),出版著作和研究文集10余部,发表论文300余篇,授权发明专利66件。曾荣获中国科学技术发展基金会孙越崎科技教育基金第三届“优秀青年科技奖”和第十五届“能源大奖”,中国石油天然气集团公司跨世纪学术技术带头人、劳动模范、杰出科技工作者,陕西省顶尖人才、有突出贡献专家,国务院享受政府特殊津贴专家,被国资委党委授予“中央企业优秀员”称号。

  截止目前,冯耀荣先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯耀荣先生尚未取得独立董事任职资格培训,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。经查询,冯耀荣先生亦不是失信被执行人。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于2019年12月9日召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,现将具体内容公告如下:

  根据《公司章程》的规定,公司第六届监事会将由五名监事组成,其中非职工代表监事三名,职工代表监事二名。公司监事会同意提名杨鑫伟先生、周必成先生、史利琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人简历详见附件。本次提名的非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

  上述监事候选人符合《公司法》及其他相关法律、法规规定监事任职的资格和条件,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司的正常运作,在新一届监事就任前,公司第五届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司对第五届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

  (1)杨鑫伟先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,中共党员。曾任湖州金属制品总厂钢塑管车间主任、管道工业质量管理处处长、管道工业总经理助理等。现任公司监事,2015年至今任浙江金洲管道工业有限公司制造一部经理。

  杨鑫伟先生是公司副总经理杨伟芳先生之哥哥,与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询,杨鑫伟先生亦不是失信被执行人。

  (2)周必成先生,1981年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,中共党员。曾任公司办公室职员、人力资源部副经理、经理,2014年2月至今公司办公室主任。

  周必成先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询,周必成先生亦不是失信被执行人。

  (3)史利琴女士,1973年出生于浙江省湖州市,会计学专业本科学历,高级会计师职称。曾任公司下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司主办会计、财务科长,公司内审部负责人。2018年4月至今任公司供应部经理。

  史利琴女士与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止目前,持有公司2,500股股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询,史利琴女士亦不是失信被执行人。

  声明人 冯耀荣 ,作为浙江金洲管道科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  如否,请详细说明:已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  声明人 高闯 ,作为浙江金洲管道科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  声明人 梁飞媛 ,作为浙江金洲管道科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

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